Compliance / Finance Specialist | Banking

Що потрібно робити:
• працювати виключно з банківським напрямом;
• супроводжувати банківські перекази та платіжні заявки;
• працювати з Payment Applications / SWIFT / банківськими запитами;
• взаємодіяти з банками та супроводжувати compliance-процеси;
• збирати документи клієнтів;
• вести комунікацію з банками;
• вести облік і щотижневу звітність по банках;
• писати та редагувати політики AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA;
• контролювати відповідність клієнтів їхньому risk profile.

Що очікуємо від тебе

• досвід у Compliance / Finance від 2 років;
• хороше розуміння банківських процесів і платіжних систем;
• розуміння KYC / KYT / Crypto Monitoring;
• досвід роботи із Sumsub або іншими верифікаторами буде плюсом;
• розмовна англійська - обов’язково;
• досвід у Fintech / Crypto Exchange / Gambling або суміжних сферах;
вік до 30 років;
• головне - самостійність, уважність і хороше розуміння процесів.

Що пропонуємо

График: 10:00–18:00

Испытательный срок: 2 месяца

Формат: только офис

Локация: Варшава

Компания оплачивает:
обеды
переработки
занятия английским языком